Налоговики разоблачили ОПГ, незаконно импортировавшую цветы, и остановили работу крупного цеха по производству фальсифицированного алкоголя

Налоговики разоблачили ОПГ, незаконно импортировавшую цветы, и остановили работу крупного цеха по производству фальсифицированного алкоголя
Сотрудники налоговой милиции провели масштабную операцию в нескольких областях страны, разоблачив организованную преступную группу, члены которой уклонялись от уплаты таможенных платежей при импорте цветов, а также оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконному формированию налогового кредита по НДС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

"В настоящее время установлено, что злоумышленники через подконтрольные им фирмы осуществляли импорт цветочной продукции. При этом с помощью предприятий-нерезидентов, зарегистрированных в офшорной зоне, они использовали схему реинвойсинга, что позволяло им занижать таможенную стоимость импортируемой продукции в 4-5 раз. В дальнейшем цветы продавались через подконтрольные предприятия оптовыми партиями за наличные денежные средства, без отражения в налоговой отчетности. Ориентировочный размер убытков государственного бюджета составляет более 100 миллионов гривен", - говоритсявсообщении.

Кроме того, злоумышленники за счет уплаченного на таможне НДС, осуществили незаконное формирование налогового кредита для предприятий реального сектора экономики на общую сумму около 20 миллионов гривен.

"Преступная деятельность осуществлялась на территории Киевской, Ровенской, Днепропетровской, Волынской областей и города Киева. В состав ОПГ входило более 10 человек, которые использовали около 30 подконтрольных транзитных и фиктивных предприятий, а также пять предприятий-нерезидентов, от которых якобы импортировались цветы", - отметили в ГФС.

В результате проведенных 24 обысков, проведенных в указанных областях в офисных, складских и жилых помещениях фигурантов расследования, а также в их автомобилях, было обнаружено и изъято 163 тысячи долларов США, девять тысяч евро, 363 тысячи гривен, 710 тысяч цветов ориентировочной стоимостью более 35 миллионов гривен, а также 21 печать предприятий, 10 печатей фирм-нерезидентов, компьютерная техника, огнестрельное оружие, а также документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса.

Кроме того, в ходе проведения оперативно-следственных действий была прекращена деятельность мощного подпольного цеха по изготовлению фальсифицированных алкогольных напитков. Также "на горячем" задержана группа лиц, причастных к данной деятельности.

По результатам принятых мер изъято 15 тысяч литров спирта, 9,5 тысячи литров готовой фальсифицированной водки, 120 упаковок водки, объемом 10 литров каждая, общим объемом 1,2 тысячи литров, оборудования для незаконного производства, а также черновые записи со сведениями об объемах производства фальсификата и объемами отпущенной продукции заказчикам.

Во время допроса задержанные сообщили, что за сутки данный цех производил около 20 тонн готовой фальсифицированной водочной продукции. Следственные действия продолжаются
Налоговики разоблачили ОПГ, незаконно импортировавшую цветы, и остановили работу крупного цеха по производству фальсифицированного алкоголя
Налоговики разоблачили ОПГ, незаконно импортировавшую цветы, и остановили работу крупного цеха по производству фальсифицированного алкоголя
Налоговики разоблачили ОПГ, незаконно импортировавшую цветы, и остановили работу крупного цеха по производству фальсифицированного алкоголя
Налоговики разоблачили ОПГ, незаконно импортировавшую цветы, и остановили работу крупного цеха по производству фальсифицированного алкоголя
Налоговики разоблачили ОПГ, незаконно импортировавшую цветы, и остановили работу крупного цеха по производству фальсифицированного алкоголя
Налоговики разоблачили ОПГ, незаконно импортировавшую цветы, и остановили работу крупного цеха по производству фальсифицированного алкоголя
Налоговики разоблачили ОПГ, незаконно импортировавшую цветы, и остановили работу крупного цеха по производству фальсифицированного алкоголя


Источник: censor.net.ua

Свежие новости

10:56
Откат в реформах может добраться и до Прозорро
09:30
Пенсии обещают пересчитать еще раз: кому повезет
17:00
Пассажиры за свой счет будут спасать "Укрзализныцю" от убытков
15:30
Украинцы удвоили спрос на иномарки
15:00
В Кабмине рассказали, у кого заберут субсидии
14:30
Необычное ДТП в Киеве: грузовик “подпер” Шулявский мост
14:00
Прощай, асфальт: «Укравтодор» анонсировал замену дорожного покрытия
14:00
Бывший киевлянин заработал на мошенничестве со страховками в США миллионы долларов
12:32
Как украинские ученые эмигрировали в США и покорили американскую науку
12:30
В Киеве поймали банду, которая украла миллионы с банковских карточек украинцев
12:29
Парковщики не вернутся на улицы Киева
12:28
В Одессе на взятке попался главный эколог облсовета
12:27
Почем девственность в Украине: киевлянки дороже всех, а в Днепре почти даром
12:26
Громкое ДТП в Харькове: стало известно о наказании для горе-водителя
11:00
Не позволим разговаривать с нами в тоне шантажа: Гройсман о заявлении чиновника Венгрии
09:30
Сеть развеселил случай в супермаркете Киева
20:00
В Кабмине рассказали, у кого заберут субсидии
Больше новостей