НБУ сможет блокировать больше операций: опубликованы новые требования

НБУ сможет блокировать больше операций: опубликованы новые требования
Национальный банк Украины расширил свои возможности в блокировке подозрительных финансовых операций.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Правление НБУ утвердило Постановление № 247 от 7 апреля 2016 года "Об утверждении Инструкции о порядке формирования уполномоченными банками реестров и внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины по вопросам формирования уполномоченными банками реестров".

"Постановление, в частности, расширяет возможности Национального банка для блокировки подозрительных финансовых операций на основе информации, полученной из этих реестров. Это будет способствовать предотвращению непродуктивного оттока капитала за границу", — считают в НБУ.

Уполномоченные банки, которые получили генеральные лицензии на осуществление валютных операций, теперь обязаны вносить в специальных реестров информацию о таких операциях:

- покупка иностранной валюты;

- перечисление иностранной валюты за пределы Украины;

- перечисление средств в гривне в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов в гривне, открытые в уполномоченных банках;

- перечисление средств в пользу нерезидентов через филиалы уполномоченных банков, открытых на территории других государств.

Источник: Обозреватель

Свежие новости

17:00
Роман Скрипин дал откровенное интервью: нас ждут очень не простые времена
16:30
Гонтарева назвала украинскую банковскую систему одной из лучших в мире
16:00
Это фантастика: Саакашвили на весь мир показал, что это такое великая Украина
15:00
Украинцы останутся без пенсий: кому нужно волноваться
14:30
"Дорого и тянет ко дну": "продажа" Верховной Рады взорвала сеть
14:00
Одессу отстоял, миллиарды украл, Гонтареву очернил, или Как Коломойского «виноватым назначили»
13:18
Синоптики обещают мокрый снег и гололед
13:14
Холодницкий угрожает забрать все дела с НАБУ
17:00
Україну можна купити за 900 мільйонів доларів (світова преса)
16:30
Большинство украинцев считают борьбу с коррупцией в стране провальной. Видео
15:30
Обогащение прокурора из Борисполя расследуют уже два года
15:00
Нардеп Богуслаев потратил 4,5 млн на коллекцию
14:40
Люди понесли деньги в банки
14:38
В Одессе снова стреляют: мужчина стрелял по прохожим из окна
14:37
В Харькове задержали сутенера-иностранца
14:35
Киевский особняк на земле топ-налоговика продают за 4,5 миллиона
14:30
"Ты что, тупая?" В Черкасской области учительница побила школьницу, которая плохо танцевала
Больше новостей