НБУ сможет блокировать больше операций: опубликованы новые требования

НБУ сможет блокировать больше операций: опубликованы новые требования
Национальный банк Украины расширил свои возможности в блокировке подозрительных финансовых операций.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Правление НБУ утвердило Постановление № 247 от 7 апреля 2016 года "Об утверждении Инструкции о порядке формирования уполномоченными банками реестров и внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины по вопросам формирования уполномоченными банками реестров".

"Постановление, в частности, расширяет возможности Национального банка для блокировки подозрительных финансовых операций на основе информации, полученной из этих реестров. Это будет способствовать предотвращению непродуктивного оттока капитала за границу", — считают в НБУ.

Уполномоченные банки, которые получили генеральные лицензии на осуществление валютных операций, теперь обязаны вносить в специальных реестров информацию о таких операциях:

- покупка иностранной валюты;

- перечисление иностранной валюты за пределы Украины;

- перечисление средств в гривне в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов в гривне, открытые в уполномоченных банках;

- перечисление средств в пользу нерезидентов через филиалы уполномоченных банков, открытых на территории других государств.

Источник: Обозреватель

Свежие новости

17:00
Монатик впервые показал своих сыновей
15:57
На Майдане собрались сторонники Савченко
15:56
В Одесской области пограничники задержали россиянина, которого разыскивал Интерпол
15:54
В Киеве уже неделю ищут несовершеннолетнюю дочь волонтера
15:53
В Миргороде мошенники, представляясь врачами, выманили 50 000 грн
15:51
Экстремальный туризм: в Чернобыльской зоне задержаны 4 сталкера
15:49
В Запорожской области в школе ученики отравились кондитерскими изделиями
15:48
Душили двое: в Киеве на вокзале напали на женщину
18:30
Взятка Холодницкому: дело наконец дошло до суда
18:00
В Киеве разоблачили схему взяточничества на Энергетической таможне
17:00
Состояние Бориса Ложкина оценили в $139 млн
16:30
В погоне за Telegram Роскомнадзор запретил сайты компании Microsoft
16:00
Под Киевом горит ресторанный комплекс
15:00
Столичные исполнители получали «откаты» на делах с большими суммами взысканий
14:30
"Наркота, обнал, торговля органами пойдут через Пашину крипту": СМИ назвали причину блокировки Telegram
14:00
Активы НБУ с начала года сократились на 5%
13:30
Парубий заявил, что Гройсман оптимально выполняет обязанности премьера
Больше новостей