Оффшорные партнеры гендиректора «Мрии» Саймона Чернявского

Оффшорные партнеры гендиректора «Мрии» Саймона Чернявского
С недавних пор в богатых и влиятельных людей всего мира появился общий головная боль и страх - разоблачение их оффшорных махинаций.

В разных концах света постоянно гремят скандалы, связанные с тем, что тот или иной предприниматель попался на выводе денег в «безопасное место», например Кипр. Но украинских бизнесменов не пугают тюрьма и штрафы. Именно поэтому некоторые скандальные компании годами потихоньку выводят за границу миллионы и миллиарды. Не исключение стала и «Мрия» Агрохолдинг ...

Новый менеджмент компании позиционирует себя как молодую команду перспективных реформаторов отрасли. Однако уже сейчас становится понятно, с какой целью эти люди пришли на свои должности. Так, в руки журналистов попали документы, подтверждающие многомиллионные махинации компании, доказывают факт наличия оффшоров и проработанных годами методов ухода от налогов

Генеральный директор компании - американец с одесскими корнями Саймон Чернявский, получил богатый карьерный опыт в России и на территории Украины. Последним местом работы Саймона был агрохолдинг «HarvEast», поэтому Чернявскому часто приписывают наличие надежных связей на Донбассе.

Чернявский в интервью назвал одно из своих правил успеха:

«Нужно найти партнеров, вдвоем или втроем всегда намного легче, чем одному» (Саймон Чернявский)

Именно поэтому руководитель «Мрии» заручился помощью двух партнеров специалистов своего дела. Один из них - финансовый директор агрохолдинга Тон Хулс. Этот партнер Саймона имеет рассвет работы на Кипре, а именно в Allseeds Cyprys. Именно эти несколько лет на «острове оффшор» дали господину Хулс бесценный опыт, который он воплощает в жизнь вместе с Чернявским.

Ведь именно в направлении Кипра исчезают многомиллионные транши инвесторов и кредиторов «Мрии». Происходит это не без помощи еще одного Саймонова партнера в этой теневой деле - Хараламбосом Самира, директора оффшорной кипрской компании «APEXEAST WEST SERVICE SOLUTIONS LTD».

Однако процесс отмывания кредитных денег в оффшоры начинается еще в Украине. «Мрия» - одно из крупнейших сельхозпредприятий в нашем государстве. В него, в частности, официально входят, или просто контролируются «своими» людьми ООО «Мрия Буковина», «ЕлАгри-Козова», ООО «семенной дом СИД Хауз», «Товстенькивський крахмальный завод», «Корни ТРЕЙДИНГ», «ЕлАгри-Дереневка ». Именно эти фирмы генеральный директор агрохолдинга Саймон Чернявский и его партнеры используют для «отмывания» миллионов.

Почти синхронно - 15-17 апреля 2015 года - все эти шесть вышеназванных фирм перечислили на Кипр компании уже знакомого нам Хараламбосом Самира «APEXEAST WEST SERVICE SOLUTIONS LTD» одинаковую сумму - по 24270 долларов каждая. Общая цифра в 145620 $ была перечислена за «подбор персонала».

Также подозрительным является и тот факт, что сразу на 6-ти предприятиях в течение 2-х дней возникла такая срочная необходимость подбора персонала, и во всех шести случаях с одинаковым «платой» за услуги. Становится очевидно, что это банальная теневая схема по выводу средств руководства «Мрии».

Интересно, что именно ООО «Продторгсервисплюс», согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, находится в состоянии прекращения.

Кстати, с января 2015 года, а именно с началом тесного оффшорной сотрудничества Чернявского и Хараламбосом, жизнь киприота резко изменилось в лучшую сторону.

Ранее бедный киприот Хараламбос мог позволить себе только чашку кофе на завтрак. Теперь же почтенный оффшорный бизнесмен, как настоящий советский аристократ, завтракает бутербродом с икрой и запивает его шампанским Moet, стоимостью 100 долларов за бутылку, выкуривая при этом исключительно коллекционные сигары ...

Интересно, а знают в совете кредиторов и инвесторов "Мрии" Агрохолдинг, которым тот должен 1.1 миллиарда долларов, куда, кому и на какие цели компания перечисляет их деньги?

Антикор

Свежие новости

19:00
"Медовый месяц" Трампа с Путиным: надолго ли?
18:30
Госшахта закупила чай и кофе по 6666 грн за упаковку: опубликованы документы
18:00
Украинка исполнила гимн на инаугурации Трампа: опубликовано видео
17:30
Сальный взгляд Билла Клинтона на инаугурации Трампа стал хитом в сети
16:40
Гройсман развёл по разным песочницам Балчуна и Омеляна: Укрзализницю и Мининфраструктуры
16:30
Насиров временно отстранил от "кормушки" все руководство Львовской таможни
16:30
Я поддерживаю смертную казнь, казнь для всех чиновников, которые воровали — Горбунов
15:30
В Украине массово закрываются ФОПы
15:00
Усенко-Черной подарили подарок за полмиллиона гривен
14:59
Незабытый "ВиЭйБи Банк" Бахматюка: реальные проблемы между строк "открытых" писем Порошенку
14:49
В сети уличили Бахматюка в уникальной грабительской схеме с Фондом гарантирования вкладов физлиц
14:30
Судьи против прокурорских пенсий в 11 тысяч гривен
13:30
"Дахом" братів Крючкових в їхніх оборудках - є брати Суркіси та Ігорь Кононенко
13:30
Заместитель главы Центризбиркома получила от экс-регионала полмиллиона в подарок
12:30
Благодаря проверке "электроникой" фискал Хомяк вспомнил о трех квартирах и авто
12:00
Мнение: Пока ему можно верить...
11:30
СБУ викрила протиправне зарахування іноземних студентів до одного з медичних ВНЗ у Києві
Больше новостей