НБУ выявил нарушения в девяти банках

НБУ выявил нарушения в девяти банках
Национальный банк Украины завершил проверки девяти банков на предмет соблюдения ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, передает Диванная сотня со ссылкой на пресс-службу Регулятора.

По результатам проверок в августе 2016 году до восьми из проверенных банков были применены меры воздействия, в частности: — шесть письменных замечаний и шесть штрафов.
В основном выявленные в деятельности банков нарушения заключались в несоблюдении требований законодательства о публичных деятелей. Например, работники банков не всегда выявляли факты принадлежности клиентов к категории публичных деятелей при осуществлении идентификации, верификации и в процессе их обслуживания.

Были обнаружены и другие нарушения, в частности: не полное выявление финансовых операций, в соответствии с законодательством подлежат финансовому мониторингу, а также нарушение отдельных требований по идентификации, верификации и изучения клиентов.

Напомним, что на днях Национальный банк Украины (НБУ) отозвал лицензию «КСГ Банка», который был уличен в содействии «отмыванию» доходов.

Источник: http://divannaya-sotnya.com/

Свежие новости

19:00
Субсидії: українці починають доносити на сусідів
18:00
В Киеве на Софийской площади главную елку страны украшают под покровом ночи
17:30
В "Борисполе" гражданин Узбекистана предлагал 500 долларов взятки пограничнику
17:00
Российские банки в Украине: клиентов предупредили об опасности
16:30
Депутат Тимошенко купує виборців пайками
16:00
Майже 400 тисяч доз вакцин проти кору відправили в регіони
15:30
Коррупция и множественные нарушения: что происходит в медицинском образовании Украины
15:00
Покупателям электрокаров будут возвращать деньги
14:30
За год обучения своего сына Гонтарева платит 610 000 гривен
14:00
В Харькове на ходу вспыхнул троллейбус с пассажирами
13:00
Співробітників МОЗ викликають на допити у справі про закупівлі ліків для дітей
12:30
Источник объяснил, на что будет делать ставку Тимошенко перед выборами
12:29
Матиос заявил, что охранники Гелетея продавали информацию за деньги
12:27
Україна рекордно імпортувала пальмової олії
18:00
В Польше задержали двух активистов из Украины
17:30
Полиция накрыла вооруженную группу наркодельцов на Закарпатье
16:30
В Киеве сгорело лотерейное заведение
Больше новостей