НБУ выявил нарушения в девяти банках

НБУ выявил нарушения в девяти банках
Национальный банк Украины завершил проверки девяти банков на предмет соблюдения ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, передает Диванная сотня со ссылкой на пресс-службу Регулятора.

По результатам проверок в августе 2016 году до восьми из проверенных банков были применены меры воздействия, в частности: — шесть письменных замечаний и шесть штрафов.
В основном выявленные в деятельности банков нарушения заключались в несоблюдении требований законодательства о публичных деятелей. Например, работники банков не всегда выявляли факты принадлежности клиентов к категории публичных деятелей при осуществлении идентификации, верификации и в процессе их обслуживания.

Были обнаружены и другие нарушения, в частности: не полное выявление финансовых операций, в соответствии с законодательством подлежат финансовому мониторингу, а также нарушение отдельных требований по идентификации, верификации и изучения клиентов.

Напомним, что на днях Национальный банк Украины (НБУ) отозвал лицензию «КСГ Банка», который был уличен в содействии «отмыванию» доходов.

Источник: http://divannaya-sotnya.com/

Свежие новости

10:00
Украинские летчики поразили экстремальным трюком: впечатляющее видео
18:00
В Украине резко сократилось количество преступлений
17:00
В Венесуэле задержали судно с украинцем, которое везло почти 150 кг кокаина
16:30
Коррупционер Насиров на Венском балу заявил, что идет в президенты
15:00
Фантастический рывок: румыны оказались в восемь раз богаче украинцев
14:00
Кто владеет фаст-фудами в Украине
13:00
В Україні вперше народилася дитина від трьох батьків – лікарі
12:00
Так кто раскольник? В сети едко высмеяли главу РПЦ
10:49
Звезда ’’Танців з зірками’’ внезапно угодил в больницу
18:30
Гройсман заявил, что Украине без международных партнеров грозит дефолт
18:00
Когда украинцам придут новые платежки за отопление
17:00
Не допустили новых 90-х: В Кабмине объяснили рост цены на газ происками предшественников
16:00
Украина договорилась с МВФ о программе на $4 миллиарда
12:30
Украинкам, которые разводятся и выписывают мужей из квартир, не дадут субсидий - СМИ
12:00
Избивали и грабили жертв. В Николаеве задержали двух разбойников
10:30
Украинцы смогут без визы путешествовать еще в одну страну
08:53
Украинцам подготовили новую систему штрафов и проверки
Больше новостей