НБУ выявил нарушения в девяти банках

НБУ выявил нарушения в девяти банках
Национальный банк Украины завершил проверки девяти банков на предмет соблюдения ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, передает Диванная сотня со ссылкой на пресс-службу Регулятора.

По результатам проверок в августе 2016 году до восьми из проверенных банков были применены меры воздействия, в частности: — шесть письменных замечаний и шесть штрафов.
В основном выявленные в деятельности банков нарушения заключались в несоблюдении требований законодательства о публичных деятелей. Например, работники банков не всегда выявляли факты принадлежности клиентов к категории публичных деятелей при осуществлении идентификации, верификации и в процессе их обслуживания.

Были обнаружены и другие нарушения, в частности: не полное выявление финансовых операций, в соответствии с законодательством подлежат финансовому мониторингу, а также нарушение отдельных требований по идентификации, верификации и изучения клиентов.

Напомним, что на днях Национальный банк Украины (НБУ) отозвал лицензию «КСГ Банка», который был уличен в содействии «отмыванию» доходов.

Источник: http://divannaya-sotnya.com/

Свежие новости

18:30
В "Укрзализныце" срок сдачи линии между Киевом и аэропортом Борисполь назвали тяжелым
18:00
По всей Украине объявили штормовое предупреждение
17:00
"Грязный и вонючий". На Николаевском телевидении "обозвали" министра Омеляна
16:30
Если ты обнаружил, что зарабатываешь меньше продавца чебуреков, тебе надо думать не об олигархах, а о новом месте работы, – мнение
16:00
Помісна церква як повернення в точку відліку: Константинополь поставить у Києві власного митрополита
15:30
В Украине существенно возрастет пособие на ребенка
15:00
Массовая драка на матче в Черкассах: 26 задержаных, 17 пострадавших полицейских
14:00
Для украинцев закрыли часть Азовского моря
13:30
Перейменування двох областей України: чого чекати
13:00
В Киеве будут сносить «хрущевки»
11:30
В Киев приедет Элтон Джон
11:00
Чуть не убили: в Украине напали на волонтера
10:30
Разрушает организм: почему мясо в Украине смертельно опасно
17:30
Киевлянам пришли "космические" платежки за отопление, которое отключили месяц назад
16:30
Олігархи живуть за рахунок бюджету – Кузьмін
15:30
В Киеве и области объявлено штормовое предупреждение
14:30
Стали известны размеры зарплат народных депутатов за апрель
Больше новостей