Полиция заинтересовалась «прачечной» подельников олигарха Вадима Ермолаева

Полиция заинтересовалась «прачечной» подельников олигарха Вадима Ермолаева
Днепровские дельцы вывели в оффшоры миллионы гривен.

Банк, не чуждый секретарю Днепровского горсовета Вячеславу Мишалову, подозревают в незаконном обналичивании средств, формировании фиктивного налогового кредита, содействии в незаконном приобретении валюты и выводу денег в оффшоры.

У банка «Конкорд», оформленного на гражданскую жену секретаря горсовета Днепра и члена попечительского совета Днепровской еврейской общины Вячеслава Мишалова — Елену Соседку-Мишалову, большие проблемы. Финансовое учреждение попало в поле зрения следователей Национальной полиции, которые подозревают, что банк может быть ничем иным, как крупным конвертационным центром. Последствия этого для финансового учреждения могут быть самыми печальными - вплоть до введения в него временной администрации.

Мишаловы-Соседки – бизнес-партнеры олигарха Вадима Ермолаева, но о их связях и совместных аферах CRiME напишет позже.

По материалам досудебного расследования, неустановленные лица, организовав целый ряд фиктивных предпринимательских структур в Киеве и Днепропетровской области, вступили в сговор с должностными лицами АКБ «Конкорд». После чего на счета этих предприятий, открытые в «Конкорде», начали поступать безналичные средства от фирм, желающих уклониться от уплаты налогов, а также «безнал» госпредприятий, руководители которых могли заниматься фактическим разворовыванием государственных денег.

Полиция заинтересовалась «прачечной» подельников олигарха Вадима Ермолаева

Вячеслав Мишалов


По материалам СБУ, в гривневых операциях конвертационного центра участвовало по меньшей мере два десятка фирм, обслуживавшихся в «семейном» банке Мишалова. Большинство из них, не имея необходимого количества работников, складских помещений или транспорта, оказывали фиктивные услуги купли-продажи материальных ценностей реально существующим предприятиям, помогая им уклоняться от уплаты налогов. Реально существующий товар, как правило, продавался за наличные по более высокой цене.

Еще с полсотни предприятий-резидентов правоохранительные органы характеризуют, как псевдоимпортеров и псевдоэкспортеров, реквизиты которых использовались для проведения незаконных внешнеэкономических финансово-хозяйственных операций на заказ реально действующих субъектов и других «конвертационных центров». Вследствие чего многомиллионные суммы выводились в офшоры.

В деле также фигурируют иностранные компании, зарегистрированные в различных офшорных зонах и китайских территориях опережающего развития, помогавшие осуществлять псевдоимпорт. Благодаря таким операциям украинские организаторы и заказчики схем получали возможность покупать валюту на межбанковском рынке по фиктивным контрактам.

Полиция заинтересовалась «прачечной» подельников олигарха Вадима Ермолаева

Александр Новиковский


Читайте также: Коммунистка Калетник помогла бывшему мужу отнять у госбанка 590 млн грн
В настоящее время суды заняты тем, что по ходатайству следственной группы Нацполиции выносят решения об аресте счетов предприятий-участников незаконных операций. Во второй половине октября Печерский суд г. Киева принял больше 20 таких решений по различным предприятиям. Некоторые из них имеют названия, связанные с известными коммерческими структурами, например «Евразхолдинг». Но обычно за ними скрываются фирмы-клоны, оформленные на фиктивных владельцев. При этом к услугам конвертационного центра, как считают в полиции, открыто прибегали структуры достаточно известных людей. Среди них было названо ООО «Туристический лидер», которому заблокировали счета сразу в нескольких банках (этой компанией владеет бывший член совета предпринимателей при Кабмине и экс-глава Turtess Travel в Украине Александр Новиковский).

В «черный список» попали и госструктуры, например, ГАК «Украинские полиметаллы», которой с 2015 г. руководит бывший помощник Романа Насирова, занимающего сейчас должность главы ГФС, Константин Лесничий. Кроме этого, нельзя исключать, что правоохранители заинтересуются бизнесом, принадлежащим непосредственно владельцам «Конкорда». Например, киевским рестораном Reef, открытом год назад на месте автосалона Ferrari на ул. Шота Руставели. По данным «ОЛИГАРХА», его ключевым совладельцем является сейчас Елена Соседка-Мишалова.

Полиция заинтересовалась «прачечной» подельников олигарха Вадима Ермолаева

Елена Соседка-Мишалова


Какое отношение к организации сомнительных финансовых схем с участием «Конкорда» имеет Мишалов и люди из его ближайшего окружения, должно установить следствие. В декларации о доходах за 2015 год второй человек в системе местного самоуправления Днепра, указавший в своем владении 6 автомобилей престижных марок, 2 мотоцикла, прогулочный катер, 14 наручных часов, 5 ружей, коллекцию виниловых пластинок и «морской аквариум с изысканными рыбками» стоимостью 1,7 млн. грн., отметил, что является вкладчиком «Конкорда». В котором, правда, он хранит не самые значительные для него суммы - 47 тыс. грн. и 668 долларов. Львиную долю своих средств собственник торговых марок «Дніпро» и VodKA Мишалов предпочитает держать в «кэше» - почти 2,3 млн. в долларовом эквиваленте.

(Продолжение следует...)

Дмитрий Станиславский, «ОЛИГАРХ»


В редакцию Insider Life News пришло письмо с опровержением данного материала издания "Олигарх":


У зазначених статтях було поширено недостовірну інформацію, яка не відповідає дійсності, має обвинувальний характер та порочить ділову репутацію Конкорд банку.

Відповідно до ч. 2 ст. 302 Цивільного кодексу України, інформація, що поширюється має бути достовірною - отриманою з офіційних джерел (інформація органів державної влади, органів місцевого самоврядування, стенограми тощо). Особа, що поширює таку інформацію зобов'язана посилатися на таке джерело. У разі отримання інформації з джерел, відмінних від офіційних, особа, що поширює інформацію, зобов'язана переконатися в її достовірності.

В порушення вимог ст. 302 Цивільного кодексу України, достовірність інформації щодо ПАТ «АКБ «КОНКОРД», викладена в спірних статтях, не була перевірена перед її поширенням на сайті "Олигарх" , результатом чого стало, поширення серед необмеженого кола осіб недостовірної та такої, що порочить честь та ділову репутацію інформацію про банк Конкорд, незважаючи на відсутність будь-яких доказів які б достовірно підтверджували поширені у вказаних статтях фактичні негативні твердження:

У публікації без жодних доказів стверджується, що ПАТ «АКБ «КОНКОРД» є фігурантом кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, пов’язаного з незаконним переведенням безготівкових грошових коштів у готівку.

У суспільній думці термін «обнал» нерозривно пов’язується з сумнівними угодами з метою отримання незаконного доходу, а отже, логічно розуміється читачами як злочин.

У частинах 1, 2, 5 ст. 17 Кримінального процесуального кодексу України зазначено, що особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.

Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом.

Поводження з особою, вина якої у вчиненні кримінального правопорушення не встановлена обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, має відповідати поводженню з невинуватою особою.

Тобто, факт вчинення особою кримінального правопорушення може бути перевірений та підтверджений лише наявністю обвинувальних вироків щодо неї.

На сьогоднішній день відсутні будь-які вироки чи, навіть, будь-які кримінальні провадження порушені за фактом вчинення посадовими особами ПАТ «АКБ «КОНКОРД» злочину.

Тому, твердження про причетність до «обналу», «виведення до офшору» банку не відповідають дійсності.

Лише Національний Банк України під час перевірки банків з питань дотримання вимог банківського законодавства має повноваження виявити порушення та застосувати до банків адекватні вчиненому порушенню заходи впливу.

ПАТ «АКБ «КОНКОРД» веде правомірну господарську діяльність, яка відповідає вимогам Національного Банку України та чітко дотримується вимог законодавства. До ПАТ «АКБ «КОНКОРД» ніколи не застосовувалися заходи впливу Національним Банком України.


Еще инсайд по теме:

Вадим Ермолаев и Станислав Виленский через "Альпийские схемы" отмывали 100-ни млн долларов

Подпольный миллиардер из Днепра Вадим Ермолаев и его мутные схемы

Как «мойщики» из «Versobank» Вадим Ермолаев и Станислав Виленский портят имидж Украины

Свежие новости

10:21
В Киеве отец семейства с гранатой в сумке поджег не тот Ford из-за неразделенной любви
18:00
Тарута идет в президенты: что предлагает олигарх
16:30
Где самое дешевое жилье в Европе: 5 популярных стран
16:30
Лето прошло. В Украине резко похолодает до +14 и пойдут дожди
15:30
Лучший футболист Европы получил срок за уклонение от налогов
14:00
Пуля в грудь: в Одессе стреляли в известного активиста
11:30
95 Квартал перейдет на украинский язык? Разгорелся небывалый скандал, уже заговорили о статье и СБУ
11:00
В Харькове из ресторана эвакуировали 750 человек
10:30
Полицейский чиновник торговал справками для получения водительских удостоверений
18:30
Украинцы получат субсидии по новым правилам: что это и кто пострадает
18:00
Где в Украине больше всего подорожал проезд в общественном транспорте
17:00
Налоговая взялась за табачный бизнес "Народного фронта"
15:30
Хакеры атаковали Google-почту сенаторов США
15:00
Хорошая новость для украинских владельцев электрокаров
14:00
Пора перестать пускать сопли. Украину не пустят в ЕС — политолог
12:26
В Киеве ограничили движение на проспекте Бажана
12:25
В дом депутата на Закарпатье бросили взрывчатку
Больше новостей