Детективы отследили цепочку отмывания денег в АМПУ: вернуть их не удастся

Детективы отследили цепочку отмывания денег в АМПУ: вернуть их не удастся

Детективы НАБУ отследили всю цепочку отмывания денег, произведенную бывшим руководством АМПУ во время проведения тендеров по дноуглублениями Бердянского и Мариупольского портов на 712 млн гривен.

Об этом редакция узнала из уголовного производства № 52018000000000044, открытого в январе этого года по признакам растраты.

В коррупционной схеме, о которой мы писали еще два года назад, участвовали:

тогдашний глава АМПУ Андрей Амелин;
первый заместитель Юрий Наконечный;
заместитель по финансовым вопросам Игорь Шуба;
начальник отдела закупок Елена Степанова;
замначальника Одесского филиала Артем Ракович;
директор ООО «Техморгидрострой Николаев» Алексей Бурштрук и бенефициар Александр Кучер;
представитель оффшорной компании Krayteks Group Holding Ltd Светлана Поклад.
Данную группу злоумышленников подозревают в растрате и присвоении 247,83 млн гривен бюджетных средств.

Афера проходила по разработанной схеме. Злоумышленники намеренно провели тендеры по дноуглублению с заранее определенным победителем – ООО «Техморгидрострой Николаев». Другие участники – ООО «Ирида» и ЧП «Инфлот-Данубиус Эйдженси» намеренно завышали цены. При этом компании вообще не имели права участвовать в торгах, о чем говорили в Госаудитслужбе. Чиновники провели тендер вопреки этому.

Еще до подписания сделки аферисты приобрели или создали ряд иностранных компаний, которые участвовали в выводе средств: Rossolast Corporation LTD (Кипр), Krayteks Group Holding Limited (Кипр), Kleona Trade LLP (Великобритания) и Jollanta Group LTD (Белиз). Компании выступали владельцами и арендаторами судов, которые использовали для тендера.

Цена дноуглубительных работ увеличивалась путем завышения стоимости мобилизации и суточного фрахтования судов. Например, ставка ЗС-ТР 2065 Milford была завышена на 19,5 тыс. долларов в сутки, а стоимость его мобилизации – на 622,24 тыс. долларов. Аренда ЗС-ТР 1180 Severodvinskiy была увеличена на 9 тыс. долларов ежедневно.

Кроме того, при подписании договора аферисты использовали искаженную формулу пересчета импортной составляющей с курсом доллара, что привело к повышению цены на 734 тыс. гривен.

По данным НАБУ, 15% от суммы тендеров «Техморгидрострой Николаев» перевел вышеуказанным офшорным фирмам через украинские компании. Например, 14,9 млн гривен ушло ООО «Ригведа», которую основал коммунальщик из Татарбунар Николай Капитоненко (сам он в декларации эту фирму не указал)

На оффшорные счета фирм Nordfield Export Limited и Highfield Energy Limited аферисты перевели 674 тыс. долларов. В данный момент большинству участников растраты назначили залоги и поместили под стражу. При этом информации об аресте денежных средств для компенсации убытков пока нет.

Источник: 368.media

Свежие новости

18:00
Супрун треба вакцинувати від неадекватності та відправити на підводному човні реформувати медицину в Америку
17:00
У Саакашвили назвали нонсенсом просьбу прокуратуры к Нидерландам о взятии образца его голоса
16:00
Украинцев предупредили об усилении морозов
15:30
На Полтавщине льдина унесла 50 рыбаков
14:42
В Харькове мощный прорыв на теплосети: без тепла остались сотни домов
14:40
Жан Рено приехал в Карпаты, на съемки последнего фильма в своей карьере
14:38
Джамала пожаловалась на угрозы от фанатов исполнителя Melovin
14:37
В аквапарку Києва обвалилася стеля, постраждала дитина
14:35
В столице потратят 300 млн грн на модернизацию уличного освещения
18:30
Уже скоро: получателей субсидии ждут большие перемены
18:00
В Раде залежался пакет из 33 экономических законопроектов
17:00
Сергей Лямец: «Последнюю неделю по Киеву гулял страшный слух»
16:30
В Польше задержали хакера из Украины, которому в США грозит 30 лет тюрьмы
15:59
Суды не рассматривают дела НАБУ более года
15:52
Слухи о замужестве Ротару: сын рассказал, кем занято сердце артистки
15:51
Украинцы будут дешево летать в Европу: министр озвучил нюансы
15:50
В Украине резко повысят тарифы на свет: что ждет население
Больше новостей