В Киеве ликвидирован центр минимизации таможенных платежей с оборотом 150 млн

В Киеве ликвидирован центр минимизации таможенных платежей с оборотом 150 млн

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве прекращена деятельность центра минимизации таможенных платежей, который действовал на территории г. Киева и других регионов Украины.

В рамках расследования уголовного производства, внесенного в ЕРДР по ч.3 ст.212 УК Украины, установлен ряд лиц, которые, используя схему встречных потоков, оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации уплаты таможенных платежей при импорте товаров по заниженным ценам и легализации ТМЦ, ввозимых контрабандным путем.

В своей деятельности злоумышленники использовали ряд специально созданных подконтрольных предприятий-импортеров (в т.ч. нерезидентов), через которые ввозились детские игрушки, фрукты и другие товары.

Таможенное оформление указанных товаров осуществляли по заниженной стоимости, используя изготовленные организаторами поддельные пакеты документов от имени предприятий-нерезидентов (импортные контракты, инвойсы и пр.).

Ввозимые таким образом товары продавались заказчиками услуг конечным потребителям через Интернет-магазины и на рынках за наличные средства, а документально передавались на подконтрольные предприятия с признаками транзитности.

По результатам проведенных мероприятий изъяты поддельные документы предприятий-нерезидентов по поставкам товаров на таможенную территорию Украины, документы финансово-хозяйственной деятельности, черновую бухгалтерию, компьютерную технику, печати, уставы подконтрольных предприятий-импортеров и предприятий с признаками транзитности и фиктивности, а также средства связи.

Источник: strana.ua

Свежие новости

12:31
Порошенко помолился в Днепре в окружении Епифания и одиозного криминального авторитета
12:29
Выборы директора в Институте сердца: приехали Кличко и жена Луценко
12:26
Апокалипсис в четверг. В Киеве выпадет полметра снега при резком похолодании
12:23
Журналисты узнали стоимость особняка Тимошенко в Козине
19:00
Порошенко высказался о решении суда по Насирову
18:30
В Киеве на маршрут вышел первый электробус
18:00
Депутат від «Самопомочі» разом із сином потрапила у ДТП
17:00
Франция уже не моя страна, не хочу там жить. Я люблю Украину - певец Поль Манондиз
16:00
Число абонентов мобильной связи в Украине за год уменьшилось на миллион
15:00
Поліція розслідує купівлю будинку «Діамантбанку» на Контрактовій площі
14:30
У Чернігові пенсіонер стріляв із вікна по дитячих візочках
13:30
Скандал вокруг Института сердца получил продолжение: появилось открытое обращение
12:30
СБУ расследует диверсии на крупных предприятиях Запорожской области
12:00
В Карпатах из-за сильного тумана потерялись пять лыжников
11:30
Киев сковали пробки и аварии: карта затруднений движения
11:00
"Без обязательного осмотра": в МВД рассказали о нововведениях для владельцев авто
10:20
Украинец нашел сокровища 5 века: чуть не потерял дар речи
Больше новостей