Игорь Мазепа и его Арабская схема

Игорь Мазепа и его Арабская схема


Игорь Мазепа и его платежная система Tyme, которая через турецкого посредника организовала схему приема денежных переводов из РФ, — переводит потоки на Кувейт, сообщает Александр Дубинский.

Публикация моей статьи о бурном росте платежной системы Tyme​, которая стала лидером систем денежных переводов в Украине — привлекла внимание к делам бизнесмена Игоря Мазепы со стороны турецких властей. Контрагент Tyme​, турецкая компания UPT получила запрос из центрального банка Турции, в котором чиновники интересовались особенностями бизнеса по осуществлению денежных переводов между UPT и Tyme.

Напомню, Tyme выступает посредником при отправке платежей в Украину из России по системам денежных переводов «Золотая корона» и «Контакт»​. Ранее при отправке перевода через эти системы в Украину — он разбивался внутри платежных систем на 2 части. Первая часть маршрута проходила по пути Россия — Турция (Контакт / ЗК — UPT), а вторая часть — Турция — Украина (UPT — Tyme). После чего перевод можно было свободно получить даже в национализированном ПриватБанке.

После получения письма от властей, турецкая UPT потребовала от Мазепы пеерключить «карусель» на другую платежную систему.

Сейчас маршрутизация переводов из Украины в Россию при посредничестве компании Мазепы Tyme​ осуществляется через… Кувейт. С помощью доверенных людей я организовал перевод из Росси в Украину на сумму в 4 доллара (приблизительно 100 гривен) по системе «Контакт». При получении данного перевода в ПриватБанке страной отправления значится Кувейт.

Игорь Мазепа и его Арабская схема


Надо отметить, что недавно Кувейт посетил президент Порошенко, который встречался с эмиром Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом. «Обсуждались вопросы размещения миротворцев в Донбассе и взаимодействие в Совбезе ООН. Помимо этого главы двух государств решили, что странам необходимо наращивать объемы двустороннего товарооборота. Также был достигнут ряд договоренностей», — сказано в официальном релизе.

Вот уж смешно будет в будущем выяснить, что среди этих «договоренностей» — была и схема, по которой президентское окружение получило возможность транзитить денежные переводы из РФ через Кувейт. Объем рынка — 634 млн долларов.

Напомню, после введения санкций СНБОУ, введенных в действие указом президента Порошенко, против российских платежных систем на территории Украины и запрета НБУ банкам сотрудничать с такими системами, — вне закона оказались ключевые игроки рынка денежных переводов между Россией и Украиной. В результате на первое место по объемам денежных трансфертов частных лиц вышла компания TYME с объемом переводов на уровне 1,3 млрд. долларов в 2017 году.

Скелет Инфо

Свежие новости

18:42
В Киеве на Подоле студенты отмыли памятник Сковороде ради зачета
18:41
Сегодня в Киеве официально начался отопительный сезон
18:40
Оренда вагонів Укрзалізниці подорожчає у півтора рази
18:38
На Прикарпатье мать зверски убила новорожденного ребенка
18:37
Полиция отпустила около сотни задержанных у Киево–Печерской лавры
18:36
В Азовском море произошло землетрясение
18:35
Коммунальщики Днепра заплатили 600 тысяч гривен сотруднику парковочного инвестора за демонтаж хлама на парковках
18:30
В результате наводнения на юге Франции погибли 13 человек
18:29
Поліцейські в метро Харкова не тільки били чоловіків, але й ставили жінок на коліна
18:27
В Киеве пятеро вооруженных похитили мужчину: полиция ищет микроавтобус Volkswagen
18:25
Масштабный пожар в центре Киева: что горит
18:23
В Минсоцполитики объяснили, кому не дадут «пакет малыша»
18:21
Полиция освободила женщину, взятую в заложники на главном вокзале Кельна
19:00
В ОРДО более 230 человек отравились питьевой водой
17:30
Ворвутся тучи: синоптики изменили прогноз по Украине
16:00
Уволенного за взятку руководителя «Первомайскугля» восстановили в должности
15:00
На украинцев объявили охоту опасные мошенники
Больше новостей