Киевская прокуратура расследует дело о докапитализации “Вернум Банка”

Киевская прокуратура расследует дело о докапитализации “Вернум Банка”

Киевская местная прокуратура № 6 осуществляет процессуальное руководство по материалам уголовного производства по докапитализации Вернум Банка на сумму 40,5 млн грн.

Согласно материалам Печерского районного суда Киева, для выполнения требованию Нацбанка по минимальному размеру капитала банков (200 млн грн), в июле 2017 года НБУ утвердил решение об увеличении уставного капитала ОАО “Вернум Банк” в 210 млн грн.

Докапитализацию на 40,5 млн грн провел единственный акционер банка – ООО “Люкс-Инфо” в лице его единственного учредителя.

По материалам уголовного производства, единственным источником происхождения средств общества для инвестирования в банк были средства в размере 40,65 млн грн, внесенные в его уставный капитал. Деньги были получены от продажи недвижимого имущества, в том числе собственной квартиры учредителя “Люкс-Инфо”.

В частности, 28 сентября 2016 года на основании договора купли-продажи эта квартира была продана по цене 42,7 млн грн. При этом, цена продажи указанной квартиры была завышена.

По информации следствия, 31 августа 2017 года продавец предоставил покупателю квартиры кредит в ОАО “Вернум Банк” на сумму 12 млн грн со сроком погашения 16 мая 2018 года с передачей в ипотеку банку квартиры.

Учредитель “Люкс-Инфо” совместно с неустановленными лицами использовал установочные данные в противоправных целях, а договор купли-продажи квартиры и кредитный договор являются поддельными.

В судебных материалах приводится заключение экспертов, которые провели независимую экспертную оценку квартиры, согласно которой ее стоимость была оценена в 27,13 млн грн.

4 сентября Печерский райсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры и предоставил доступ ее сотрудников к документам НБУ, касающиеся Вернум Банка. Речь идет о копиях всех документальных материалов (писем, объяснений, возражений, выводов, ходатайств, замечаний, дополнений) и приложений к ним, которые подавались ОАО “Вернум Банк” в НБУ в период с 1 мая 2016 года по 1 января 2018 года и касаются формирования, увеличения и согласования НБУ уставного капитала этого банка.

Источник: strana.ua

Свежие новости

19:00
Субсидії: українці починають доносити на сусідів
18:00
В Киеве на Софийской площади главную елку страны украшают под покровом ночи
17:30
В "Борисполе" гражданин Узбекистана предлагал 500 долларов взятки пограничнику
17:00
Российские банки в Украине: клиентов предупредили об опасности
16:30
Депутат Тимошенко купує виборців пайками
16:00
Майже 400 тисяч доз вакцин проти кору відправили в регіони
15:30
Коррупция и множественные нарушения: что происходит в медицинском образовании Украины
15:00
Покупателям электрокаров будут возвращать деньги
14:30
За год обучения своего сына Гонтарева платит 610 000 гривен
14:00
В Харькове на ходу вспыхнул троллейбус с пассажирами
13:00
Співробітників МОЗ викликають на допити у справі про закупівлі ліків для дітей
12:30
Источник объяснил, на что будет делать ставку Тимошенко перед выборами
12:29
Матиос заявил, что охранники Гелетея продавали информацию за деньги
12:27
Україна рекордно імпортувала пальмової олії
18:00
В Польше задержали двух активистов из Украины
17:30
Полиция накрыла вооруженную группу наркодельцов на Закарпатье
16:30
В Киеве сгорело лотерейное заведение
Больше новостей